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HispaColex participa en las VI Jornadas Internacionales de Compliance que se celebran en Madrid
Esta nueva edición de las jornadas de Compliance, organizadas por la Fundación Empresa-UGR, que tendrá lugar los días 1 y 2 de junio, cuenta con la intervención de Javier López y García de la Serrana, director de HispaColex, que abordará las “Nuevas modalidades de aseguramiento para los riesgos del compliance en las empresas”.
En el marco de las jornadas se expondrán las últimas novedades legislativas y el estudio de las herramientas más innovadoras para proteger a la organizaciones de las amenazas derivadas de delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.
Como viene siendo habitual, este encuentro contará con la participación de un importante número de profesionales y expertos en compliance pertenecientes a más de treinta cinco entidades diferentes, tanto nacionales como internacionales, de diferentes sectores (Bancos, Empresas de Medios de Pago, Casinos, Agencia de Valores, Reguladores Gubernamentales, Compañías de Seguros, Firmas de Inversión, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Profesionales del sector de la Industria Farmacéutica, Compliance Officers…), entre las que se encuentra HispaColex Servicios Jurídicos, que se verá representada por los abogados, Juan José González Hernández, Marian Cruz Gámez y Manuel Fernández Roldán, miembros de la firma especializados en el desarrollo e implantación de programas de cumplimiento normativo.
Las jornadas se celebran en el Tryp Madrid Atocha de Madrid y cuentan con la colaboración de la Asociación Internacional de Bancos de Florida (Florida International Bankers Association, FIBA) y del Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC) y con el patrocinio de conocidas entidades que, junto a HispaColex, han querido colaborar en esta edición, entre ellas, Caja Rural de Granada, Anaed, Dow Jones, Editorial LID, etc..
Junto al Socio-director de HispaColex, Javier López y García de la Serrana, esta edición contará con la presencia y participación de Alvaro Ecija Bernal, Socio Director de Ecix Group; Julio Aguirre, Presidente de CSMB (Panama); Francisco Moreno Delgado, General Manager, United Europhil; Ana María H. de Alba, fundadora de la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB) con sede en Miami; Juan Miguel del Cid, Catedrático de la Universidad de Granada y Presidente de Honor del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC); Luis Rodríguez Soler, Socio en Broseta Abogados; María Dolores Genaro Moya, Consejera del Tribunal de Cuentas y Co-responsable del Departamento de Partidos Políticos y Enrique de Madrid Dávila, CEO de GNL Governance, Risk & Compliance SL.